Lavagem de dinheiro na forex trading
Política AML.
Política anti-lavagem de dinheiro.
O branqueamento de capitais é o ato de converter dinheiro ou outros instrumentos monetários obtidos de atividades ilegais em dinheiro ou investimentos que parecem legítimos, de modo que sua fonte ilegal não pode ser rastreada. Direito interno e internacional aplicável às empresas, cujos clientes podem depositar e retirar fundos de suas contas.
Liteforex anti-lavagem de dinheiro procedimentos.
Procedimentos implementados.
O objetivo dos procedimentos anti-lavagem de dinheiro que o LiteForex implementa é garantir que os clientes envolvidos em certas atividades sejam identificados com um padrão razoável, ao mesmo tempo em que minimizam a carga de conformidade e o impacto em clientes legítimos. A LiteForex está empenhada em ajudar os governos a combater a ameaça de lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas em todo o mundo. Para esse efeito, a LiteForex criou um sistema eletrônico altamente sofisticado. Este sistema documenta e verifica os registros de identificação do cliente e rastreia e mantém registros detalhados de todas as transações.
A LiteForex rastreia cuidadosamente atividades de transações suspeitas e significativas, e relata tais atividades "fornecendo informações oportunas e abrangentes" aos órgãos responsáveis pela aplicação da lei. Para defender a integridade dos sistemas de relatórios e para proteger as empresas, o quadro legislativo fornece proteção legal aos provedores de tais informações.
A fim de minimizar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, a LiteForex não aceita depósitos em dinheiro nem desembolsa dinheiro em qualquer circunstância. A LiteForex reserva-se o direito de se recusar a processar uma transferência em qualquer fase, onde acredita que a transferência esteja conectada de qualquer forma ao lavagem de dinheiro ou atividades criminosas. É proibido que a LiteForex informe os clientes de que eles foram reportados por atividades suspeitas.
Identificação e verificação dos clientes.
Com o objetivo de cumprir as leis de lavagem de dinheiro, o LiteForex exige dois documentos diferentes para verificar a identidade do cliente. O primeiro documento que exigimos é um documento oficial de identificação emitido pelo governo, com a imagem do cliente. Pode ser um passaporte emitido pelo governo, uma carteira de motorista (para países onde a carteira de motorista é um documento de identificação principal) ou um cartão de identificação local (sem cartões de acesso da empresa). O segundo documento que exigimos é uma conta com o próprio nome do cliente e o endereço real emitido há apenas 3 meses no início. Pode ser uma conta de utilidade, um extrato bancário, uma declaração jurada ou qualquer outro documento com o nome e o endereço do cliente de uma organização internacionalmente reconhecida.
Os clientes são obrigados a enviar informações de identificação e contato oportunas, assim que ocorram mudanças.
Os documentos em letras não-ocidentais devem ser traduzidos para o inglês por um tradutor oficial; a tradução deve ser carimbada e assinada pelo tradutor e enviada junto com o documento original com uma imagem clara do cliente sobre ele.
Política de pagamento: depósitos e retiradas.
Esteja ciente de que os reenguimentos do sistema de pagamento Skrill e dos cartões bancários são proibidos. Para fazer uma retirada de uma conta de negociação para um desses sistemas, uma demanda correspondente deve ser enviada via Gabinete do Cliente. O dinheiro será carregado na carteira dentro de 3 dias úteis. Se o dinheiro foi perdido ao negociar, ele não pode ser reembolsado por meio de um estorno. Leia a divulgação de riscos antes de começar a negociar: liteforex / riskdisclosure /.
A LiteForex Investments Limited exige que todos os depósitos, onde o nome do cliente original esteja presente, venham do nome que corresponda ao nome do cliente em nossos registros. Não são aceitos pagamentos de terceiros.
Quanto às retiradas, o dinheiro pode ser retirado da mesma conta e da mesma forma que foi recebido. Para retiradas onde o nome do destinatário está presente, o nome deve corresponder exatamente ao nome do cliente em nossos registros. Se o depósito foi efetuado por transferência bancária, os fundos podem ser retirados somente por transferência bancária para o mesmo banco e para a mesma conta da qual se originou. Se o depósito foi efetuado por meio de transferência de moeda eletrônica, os fundos podem ser retirados somente por meio de transferência eletrônica de moeda através do mesmo sistema e à mesma conta de onde originou.
A Companhia aceita depósitos nas seguintes moedas: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Para cumprir os procedimentos de AML, os levantamentos de fundos devem ser feitos unicamente na mesma moeda que foi usada para fazer um depósito.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco via e-mail: amlpolicy @ liteforex.
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência. Ao continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies.
Aviso de risco: a negociação nos mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. Clique aqui para obter nossa Divulgação de risco completa.
LiteForex Investments Limited registrado nas Ilhas Marshall (número de registro 63888) e regulamentado de acordo com a Lei das Sociedades Comerciais das Ilhas Marshall. Endereço da empresa: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. E-mail: clientes @ liteforex.
A Liteforex Investments Limited não fornece serviços aos residentes dos EUA, Israel, Bélgica e Japão.
Contra lavagem de dinheiro.
Como isso nos afeta:
Como um Money Services Business (MSB), City Forex Limited (& ldquo; City Forex & rdquo;) está registrado e regulado pela HM Customs & amp; Imposto de consumo sob regulamentos de lavagem de dinheiro. Nossa equipe está completamente familiarizada com as diretrizes contra a lavagem de dinheiro e está ciente de suas responsabilidades no monitoramento e relatório de quaisquer ações que suscitam suspeitas ou causem motivo de preocupação.
Como isso afeta você:
Para as transações de Pagamento Internacional que excedam o equivalente em EUR 1,000.00 ou as transações de Moeda de Viagem em excesso de £ 5.000, e ou transações freqüentes, exigiremos duas formas de identificação, uma das quais deve incluir uma identificação com foto. Os passaportes válidos, as cartas de condução e os cartões de identidade, juntamente com uma conta de utilidade recente, uma taxa de imposto municipal, um extrato bancário ou uma declaração de hipoteca que mostre um endereço residencial (com apenas três meses de idade) são formas comuns fornecidas. (Consulte Privacidade e proteção de dados - LINK)
Além desses requisitos, também podemos solicitar provas da fonte de fundos, ou seja, empréstimos, vendas de imóveis, vendas de equivalência patrimonial ou confirmação por um contador, bem como prova de razão para a transação, ou seja, fatura, confirmação de compras de agentes imobiliários, corretores ou outras agências.
Para as transações de Pagamento Internacional em excesso de 1.000,00 euros equivalentes ou as transações de Moedas de viagem em excesso de £ 5.000, e ou transações freqüentes, podemos exigir toda ou qualquer informação da seguinte forma, que será mantida em registro:
Atividade comercial e motivos das transações Frequência esperada e volume de transações Origem e destino da verificação de identificação de fundos de Diretores, Parceiros ou Comerciantes Exclusivos (duas formas de identificação, uma das quais deve incluir uma identificação com foto. Passaportes válidos, cartas de condução e cartões de identidade ao longo de com uma conta de utilidade recente, extrato bancário ou declaração de hipoteca mostrando um endereço residencial (com apenas três meses de idade) são formulários comuns fornecidos) Se uma empresa de responsabilidade limitada, o número da empresa registrada, nome corporativo, nomes comerciais, registro de IVA, endereço principal registrado e endereços comerciais Lista de pessoas autorizadas autorizadas a dar instruções em nome da empresa Se um MSB, uma cópia de um certificado MLR válido Cópias de relatórios anuais e nome e endereço dos auditores da empresa Detalhes dos procedimentos de conformidade.
Os clientes devem cumprir esses requisitos. A City Forex reserva-se o direito de se recusar a aceitar uma instrução do cliente e não tem obrigação de entrar em uma transação se optar por não fazê-lo.
Pagamentos internacionais.
Transferências de banco para banco de baixo custo e seguras em todo o mundo.
Contate-Nos.
Por favor, ligue / envie um email para o nosso.
equipe amigável, quem vai.
fique encantado de ajudar.
+44 (0) 207 621 0090.
FCA Authorized Payments Institution # 524412 HMRC MSB Registration # 12191402 ICO Registration # Z8811634.
Comments
Post a Comment